Вниманию граждан Российской Федерации, планирующих ввоз наличных денежных средств в Латвию

В марте 2019 г., несколько латвийских СМИ распространили заявление генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Латвии И.Яунземе о вступлении в силу с 1 июля 2019 года поправок к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» и к закону «О декларировании наличных денег на государственной границе».

Согласно заявлению директора СГД, поправки подразумевают обозначить условия декларирования незадекларированных или нажитых преступным путем наличных денежных средств на внутренней государственной границе, определяя по требованию ответственного лица объем информации, который надо вписать в декларации при пересечении внутренней государственной границы. В поправках уточнена административная ответственность физического лица в случае недекларирования наличных денежных средств на государственной границе и компетенция в применении штрафов, а также уточнены права компетентных учреждений — Службы государственных доходов и Государственной пограничной службы Латвии— требовать заполнения декларации наличных денежных средств при пересечении госграницы, если есть обоснованные подозрения, что наличные деньги связаны с легализацией преступно нажитых денежных средств или с финансированием терроризма, либо с попыткой совершения преступной сделки.

Одновременно определен новый круг субъектов — физическое лицо, которое, пересекая внутреннюю государственную границу, ввозит в Латвийскую Республику или вывозит из нее наличные денежные средства в размере до 10 000 евро и более. До вывоза наличных денег из Латвии или после их ввоза физическому лицу необходимо будет заполнить декларацию по просьбе ответственного сотрудника латвийских компетентных органов, подтвердив достоверность предоставляемой в ней информации своей подписью, и передать декларацию соответствующему представителю компетентного учреждения.

В декларацию включается следующая информация: имя и фамилия гражданина, дата рождения, место жительства и гражданство, владелец наличных денег, предполагаемый получатель наличных денег, сумма наличных денег, источник наличных и цель использования, информация о транспортировке (способ и маршрут). Если указанная в декларации информация недостоверна, предполагается, что обязанность по декларированию наличных денежных средств не выполнена и наличные деньги, которые физическое лицо ввозит в Латвию или вывозит из страны, не задекларированы.

Следует отметить, что критерии определения достоверности информации не разъясняются. Таким образом, гражданину России при пересечении государственной границы Латвии необходимо доказывать происхождение имеющихся при себе наличных денежных средств (независимо от суммы), и, в случае отсутствия документов об их легальном происхождении, эти деньги будут изъяты. Затем, если компетентные органы Латвии посчитают, что наличные денежные средства связаны с легализацией преступно нажитых средств или с финансированием терроризма, либо с попыткой преступной сделки, то данные денежные средства будут конфискованы.

При этом контроль ввоза-вывоза наличных будет осуществляться не только на внешних границах ЕС, но и при пересечении границ внутри Евросоюза, особенно – при пересечении границы Латвии с Литвой.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧТО ИЗЪЯТИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОТРУДНИКАМИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ЛАТВИИ И ПРИ НАЛИЧИИ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ. В ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ЛАТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО НЕСКОЛЬКО ЖАЛОБ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ ЛАТВИИ И СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ЛАТВИИ В СВЯЗИ С ИЗЪЯТИЕМ ЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ЛАТВИИ.